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在加密货币的世界里，OTC通常是通过可靠的中间商和交易所开发的平台进行的。通过聊天群，可以信赖的第三方为了相互交易而拍的照片也很流行。

事件发生时间：2018年5月

2.OTC钱商自编自演时遭遇强盗

事件发生时间：2019年4月

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有个有钱人通过朋友彭男买了比特币，参考一张16万元买了100张300万元。双方的交易彭男寻找4个弟弟的纸币，其中2个弟弟直接切了300万美元的现金，坐朋友的出租车逃走了。

3.利用追求小利益的心情

事件发生时间：2019年5月

林先生2个月前，在某个聚餐上认识了一位37岁的男性李。

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当时比特币约5万元，差额为每粒0.4万元，但林氏的贸易商认为有利，和3位朋友商量后，收集200万元购买50张比特币，10日深夜在酒店812箱进行交易。

李男在现场交易中，卖方说不想暴露，当场在200万册的票上签名，没收身份证，拿着现金去卖方确认金额后，说比特币想汇款到账户。

林先生要求李男用便于掌握手机定位程序李男的目的地。李男带着大钱离开后丰田乘坐了迎接的车。李男乘坐接送车在市区绕行，前往海线，在沙鹿区的加油站换乘，取消定位系统后，甩开了监视员。

实际上，使用哪个OTC平台都有风险。另外，加密货币市场的规模与以往的金融相比非常小，由于市场上大型投资家不足，大量的公开交易容易引起市场恐慌，OTC一般用于机构投资者。为了安全起见，小额交易商提议利用公开交易所进行买卖。